Messieurs les actionnaires de la Société BiotechPole sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Jeudi 17 Mai 2012 à 9 H 30, à la Salle des Réunions de l'Institut Nationale de Recherche et d'Anlyse Physico-chimique de Sidi Thabet, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011.
- Lecture et approbation des rapports du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2011.
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
- Renouvellement du mandat des Administrateurs pour les exercices 2012-2013-2014.
- Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes pour les exercices 2012-2013-2014.
- Révision de la convention avec Tema Consulting.
- Allocation des jetons de présence au titre de l'exercice 2011.
- Quitus aux administrateurs.
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.
P/ Le conseil d'administration