Société de Constructions Industrielles et Navales
Société de Constructions Industrielles & Navales
SA au Capital de 5.000.000 Dinars
Route de la N.P.K - SFAX
RC n° B 1111901997
Identif Fiscal : n° 011287R/P/M/000
Messieurs les Actionnaires de la Société de Constructions Industrielles et Navales «S.C.I.N.» sont convoqués à l'A.G.O Annuelle qui se tiendra le Mardi 29 Mai 2012 à 10H00 à SFAX, au Siège Social de la Société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du Rapport du Conseil d'Administration sur la gestion et les opérations sociales concernant l'Exercice 2011.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur l'Exercice 2011.
3- Approbation s'il y a lieu du rapport du Conseil à l'Assemblée.
4- Approbation s'il y a lieu des états financiers.
5- Affectation des Résultats 2011.
6- Approbation du rapport sur les participations et l'établissement stable en Libye.
7- Information des fonctions de direction occupées par les Membres du Conseil d'Administration et par le Président dans d'autres Sociétés.
8- Approbation des conventions en application des dispositions de l'Article 200 du Code des sociétés Commerciales en ce qui concerne l'Exercice 2011 et des opérations conclues avec les parties liées.
9- Quitus aux Membres du Conseil d'Administration, au Président Directeur Général et au Directeur Général Adjoint.
10- Renouvellement du mandat d'Administrateurs.
11- Fixation des jetons de présence alloués aux Membres du Conseil d'Administration.
12- Questions diverses.
13- Pouvoir pour formalités.
Pour le conseil d'Administration
Le Président Directeur Général