STE IBN SINA D'ASSISTANCE MEDICALE
SA au capital de 2750.000 Dinars
Siège social : Route Manzel Chaker km 0.5 3027 Sfax
RC : B082952005 Sfax
Matricule Fiscal : 941142Z/A/M/000
Les actionnaires de la Société IBN SINA D'ASSISTANCE MEDICALE sont convoqués à une assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire qui aura lieu le Dimanche 17 Juin 2012 à 10.00 heures au siège social de la société route Menzel Chaker km 0.5 Sfax à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011.
2) lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3) Approbation du rapport de gestion établi par le conseil d'administration pour l'exercice 2011.
4) Approbation des états financiers de l'exercice 2011.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2011.
6) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés Commerciales aux règles de quorum et de majorité de l'Assemblée Générale Ordinaire (et éventuellement par l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales sur les conventions conclues entre sociétés du même groupe ayant des dirigeants communs) et des autres opérations conclues avec les parties liées.
7) approbation des conventions réglementées visées par l'article 200 du Code des Sociétés commerciales.
8) quitus aux membres du conseil d'administration et au président Directeur Général.
9) jetons de présence alloués aux membres du conseil.
10) Mise à jour des statuts de la société avec les nouvelles dispositions légales.
11) Questions diverses.
12) Pouvoirs pour formalités.
Nous mettons également à votre disposition au siège social de la société le rapport de gestion établi par le conseil d'administration à l'assemblée, les états financiers de l'exercice clos le 31/12/2011, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle, le texte du projet des résolutions proposées à l'assemblée les rapports du commissaire aux comptes ainsi que la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à l'assemblée sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'un mandant spécial revêtu de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le conseil d'administration