Société Tunisienne de Promotion des Ventes «Promoventes»
Société anonyme
Au capital de 100 000 D
Siège social : 24, Avenue de Paris - Tunis - 1000
Registre de commerce n° B16242002
Matricule fiscal : N° 2309D/A/M/000
Suivant PV de la réunion du conseil d'administration de la société «Promoventes» publicité tenue le 26 avril 2012, il a été décidé ce qui suit :
1) Arrêté du bilan et des états financiers au 31/12/2011.
2) Arrêté du rapport d'activité par le conseil pour l'exercice 2011.
3) La signature des chèques et documents bancaires par Mlle Dalel Gahbiche seulement à partir du 1er juillet 2012.
4) La convocation des actionnaires pour assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu au siège de la société au 24 avenue de Paris Tunis le 23 mai 2012 à 10 heures, l'ordre du jour sera :
- Lecture et approbation du rapport d'activité de l'année 2011,
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice 2011,
- Approbation des états financiers 2011,
- Affectation du résultat de l'exercice 2011 et distribution des dividendes,
- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2011.
- Détermination des jetons de présences.
- Annulation de la signature conjointe des chèques et documents bancaires de Mme Rachida Gahbiche.