S.S : 1.31, Z I Choutrana - Soukra
MF : 969003J/A/M/000
En vertu du procès verbal de délibération de l'assemblée générale extraordinaire n°3 du 11 novembre 2011 enregistré à la recette des finances Raoued sous n°11703883 quittance n° M045169 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de l'Ariana le 13/4/2012 sous le n° 201219640, il a été décidé :
1- D'après le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire.
- Approbation du mode de convocation de l'assemblée.
- Approbation de l'arrêté de la situation financière de la société au 31 décembre 2010.
- Lecture et approbation du rapport spécial du conseil d'administration portant renonciation expresse des droits préférentiels de souscription de certains actionnaires.
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes au titre de la renonciation des dps.
- Approbation de l'augmentation du capital social de la société de cent mille dinars par compensation d'une partie des dettes de Monsieur Chiheb Kooli envers la société CK Métrologie.
- Amendement corrélatif de l'article 6 des status.