Société anonyme
Au Capital de 10.000.000 DT
Siège social : 24, rue du Royaume d'Arabie Saoudite -1002 Tunis
RC Tunis n° : B0117378/2009
MF : 1121936/x
Suivant Procès Verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 3 avril 2012, messieurs les actionnaires de la Société Assurances Maghrebia Vie sont convoqués au siège de la société le mardi 29 mai 2012 à 11 h en Assemblée Générale Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Examen du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2011 ainsi que les Etats Financiers du même exercice;
2) Examen du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2011 ;
3) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration et des Etats Financiers de l'exercice 2011 ;
4) Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2011 ;
5) Affectation du résultat de l'exercice 2011 ;
6) Jetons de présence;
7) Mandat des Administrateurs;
8) Mandat des Commissaires aux Comptes.
9) Approbation de la conclusion d'une convention entre la Compagnie et la société Maghrebia Services.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société, cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette Assemblée Générale Ordinaire.
Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.
P/ Le Conseil d'Administration