Société Hexabyte
SA au capital de : 2 083 334 Dinars
Siège social : Appartement 3 - immeuble CTAMA - Avenue Habib Bourguiba - 9000 - Béja
RC Béja : B124582001
M.F : 760635KAM000
Messieurs les actionnaires de la société Hexabyte sont convoqués en
assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 23 mai 2012 à 10 heures à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) - Angle avenue principale, rue du lac Turkana - 1053 - les berges du lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration pour l'exercice 2011.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2011.
3. Approbation des états financiers de l'exercice 2011, et des conventions. Réglementées.
4. Affectation des bénéfices de l'exercice 2011.
5. Fixation du montant des jetons de présence au titre de l'exercice 2011.
6. Quitus aux administrateurs, et fixation du montant des jetons de présence.
7. Autorisation au conseil d'administration d'intervention sur le marché financier en vue de la régulation du cours de l'action Hexabyte.
8. Nomination d'un nouveau membre au comité permanent d'audit.
9. Nomination d'un nouvel administrateur.
10. Election d'un administrateur représentant des petits porteurs
11. Rectification de la 9ème résolution de l'AGo du 31/5/2011 relative à la nomination de trois administrateurs.
12. Pouvoir pour formalités.
Les documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires à son agence sise au 4 Rue Ibn Bassam - Menzeh 4-1082 - Tunis.
Le conseil d'administration