استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية شركة "هكزابايت"
شركة خفية الاسم
رأس مال : 2 083 334 دينار
المقر الاجتماعي : مكتب عدد 3 – مبنى "كتاما" – شارع الحبيب بورقيبة – 9000 – باجة
س ج باجة : B124582001
المعرف الجبائي : 760635KAM000 السادة المساهمين في رأس مال شركة "إكزابايت"، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية، التي ستنعقد يوم الأربعاء 23 ماي 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرجال الأعمال الكائن بزاوية الطريق الرئيسي – شارع بحيرة توركان – 1053 ضفاف البحيرة – تونس، لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1- قراءة المصادقة على التقرير المتعلق بنشاط مجلس الإدارة بعنوان سنة 2011. 2- قراءة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2011.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011، تقرير مراقب الحسابات والاتفاقيات. 4- توزيع الأرباح الصافية لسنة 2011.
5- تحديد بدل حضور بعنوان السنة المالية 2011.
6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد بدل الحضور.
7- السماح لمجلس الإدارة بالتدخل في السوق المالية قصد السيطرة على سعر سهم شركة "هكزابايت".
8- تعيين عضو جديد في لجنة التدقيق الدائمة.
9- تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
10- انتخاب عضو مجلس إدارة يمثل صغار المساهمين.
11- مراجعة القرار التاسع للجلسة العامة العادية المؤرخة في 31 ماي 2011.
12- الصلاحية على الإجراءات الشكلية.
الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة موضوعة على ذمة المساهمين بفرع الشركة الكائن ب 4 نهج ابن بسام – المنزه الرابع – 1082 تونس.
مجلس الإدارة