Raffinerie Africaine - SA
Z.I Sidi Rzig Rue Des Usines
Megrine
R.C : B111871997
MF : 011822S/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la société Raffinnerie Africaine sont invités à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 28 Mai 2012 à partir de 10 heures au siège social de la société sise à Z.I Sidi Rzig rue des usines Megrine à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice 2011.
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2011.
3- Discussion et approbation des comptes de l'exercice 2011.
4- Quitus pour le conseil d'administration.
5- Attribution de jetons de présence.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2011 et des résultats reportés.
7- Approbation de conventions dans le cadre de l'article 200 du Csc.
8- Questions diverses.
9- Pouvoir.
Les actionnaires sont aussi convoqués à une première assemblée générale extraordinaire le même jour à onze heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation du rapport du conseil d'administration
2/ Approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes.
3/ Décision de la réduction du capital.
4/ Modification corrélatée des statuts.
5/ Questions diverses.
6/ Pouvoirs.
Les actionnaires sont aussi convoqués à une deuxième assemblée générale extraordinaire le même jour à douze heures pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation du rapport du conseil d'administration.
2/ Décision de l'augmentation du capital.
3/ Modification corrélatée des statuts.
4/ Questions diverses.
5/ Pouvoirs.
Les actionnaires délibéreront sur les ordres du jour des deux assemblées conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et des statuts.
P/Le Président du Conseil d'administration