استدعاء لجلسة عامة عادية وجلستين عامتين خارقتين للعادة — الإفريقية لتكرير الزيوت

استدعاء لجلسة عامة عادية وجلستين عامتين خارقتين للعادة

الإفريقية لتكرير الزيوت

شركة خفية الاسم

م.ص سيدي رزيق نهج المعامل مقرين السجل التجاري : B111871997

الرقم الجبائي : 011822S/A/M/000

إن السادة المساهمين في شركة الإفريقية لتكرير الزيوت مدعوون للحضور في جلسة عامة عادية المزمع عقدها يوم 28 ماي 2012 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية سيدي رزيق نهج المعامل مقرين وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المالية 2011.

2/ قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2011.

3/ مناقشة والمصادقة على موازنات السنة المالية 2011.

4/ إبراء ذمة مجلس الإدارة.

5/ تحديد منحة الحضور.

6/ تخصيص نتائج سنة 2011 والنتائج المحولة.

7/ المصادقة على اتفاقيات في نطاق شروط الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 8/ مسائل مختلفة.

9/ تفويض.

كما أنهم مدعوون لجلسة أولى عامة خارقة للعادة التي ستنعقد بنفس اليوم على الساعة الحادية عشر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

2/ المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات.

3/ المصادقة على التخفيض في رأس مال الشركة.

4/ تنقيح القانون الأساسي للشركة.

5/ مسائل مختلفة.

6/ تفويض.

كما أنهم مدعوون لجلسة ثانية عامة خارقة للعادة التي ستنعقد بنفس اليوم على الساعة

الثانية عشر وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة.

2/ المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة. 3/ تنقيح القانون الأساسي للشركة.

4/ مسائل مختلفة.

5/ تفويض.

يداول المساهمون في جدول أعمال الجلسات طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية وشروط القانون الأساسي.

ع/ رئيس مجلس الإدارة