de la Société Nouvelle Prochiphar
S.A. au capital de 50.000 dinars
45, Rue Mohamed Manachou - Tunis
Code Fiscal : 002273 J/A/M/000
Les actionnaires de la Société Nouvelle Prochiphar sont convoqués
en Assemblée Générale Ordinaire le vendredi 15 juin 2012 à 9 heures 30 au siège de la société, 45 rue Mohamed Manachou- Tunis, à l'effet de délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et discussion du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2011.
2) Lecture et discussion des deux rapports du Commissaire aux comptes pour l'année 2011.
3) Lecture et discussion du bilan et des comptes annexes arrêtés au 31 décembre 2011.
4) Approbation s'il y a lieu de ces rapports, du bilan, et des comptes annexes se rapportant à l'exercice 2011.
5) Affectation du résultat de l'exercice 2011.
6) Quitus aux administrateurs.
7) Nomination de trois administrateurs.
7) Jetons de présence.
Pour le Conseil d'Administration