Société Industrielle Tunisie-Lait
Société anonyme
Au capital de 40.000.000 D
Siège social : Centrale Laitière - Sidi Bou Ali
R.C.S. : B112071996. TPI Sousse 2
Messieurs les Actionnaires de la Société Anonyme Industrielle "TUNISIE-LAIT" sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le mardi 12 juin 2012 à 10H30 au siège social de la Société sis à la Centrale Laitière à Sidi Bou Ali, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2011.
2. Approbation éventuelle des états financiers de l'exercice 2011.
3. Approbation des conventions visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2011.
5. Quitus aux Administrateurs de leur gestion durant l'exercice 2011.
6. Fixation des jetons de présence pour les membres du Conseil d'Administration.
7. Fixation de la rémunération des membres du comité d'audit.
8. Renouvellement de mandats d'Administrateurs.
Les documents se rapportant à l'Assemblée Générale Ordinaire sont mis à la disposition des actionnaires au siège social, durant le délai légal.
Le conseil d'administration