Société de Transport des Hydrocarbures
PAR PIPELINES - SOTRAPIL
SA au capital de 16.359.200D
Boulevard de la Terre centre urbain nord 1003 Tunis El Khadra
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire de la Société de Transport des Hydrocarbures par Pipelines "SOTRAPIL" qui se tiendra le jeudi 7 juin 2012 à neuf heures trente minutes du matin à l'hôtel «Regency Tunis Hôtel» à Gammarth, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport d'activité du Conseil d'Administration et des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2011,
2. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
3. Approbation du rapport d'activité et des états financiers de l'exercice 2011,
4. Quitus aux administrateurs au titre de l'exercice 2011,
5. Affectation des bénéfices au vu des résultats de l'exercice 2011,
6. Fixation des jetons de présence au titre de l'exercice 2011,
7. Fixation de la rémunération des membres du Comité Permanent d'Audit au titre de l'exercice 2011,
8. Autorisation au Conseil d'Administration pour le lancement d'un emprunt obligataire dans la limite maximale de trente millions de dinars (30.000.000 dinars),
9. Approbation de la nomination d'un nouvel administrateur,
10. Approbation du renouvellement du mandat d'un administrateur,
11. Approbation de l'attribution d'un siège au Conseil d'Administration de la société à un représentant des petits porteurs en qualité d'administrateur au sein du Conseil d'Administration.