Aerolia Tunisie S.A
Société Anonyme non-résidente
Capital social : 1.800.000 Dinars
Siège social : Rue de Gabès, Lot 59, ZI M'ghira III 2082 Fouchana
RC : B 2442462009
MF : 000MA1102282/Z
Les actionnaires ainsi que le commissaire aux comptes de la société Aerolia Tunisie SA, société anonyme, au capital de 1.800.000 Dinars Tunisiens, ayant son siège social sis à la Rue de Gabès Lot 59, ZI M'ghira III, 2082 Fouchana, sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le lundi 25 juin 2012 à 16 heures au 13 rue Marie-Louise Dissart 31027 Toulouse, France, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen et approbation du rapport d'activité de l'exercice clos au 31 décembre 2011.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011.
- Examen et approbation des états financiers au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011.
- Examen et approbation des conventions conclues entre la Société et les actionnaires.
- Affectation des résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
- Approbation du renouvellement des mandats des administrateurs de Messieurs Christian Cornille, Thierry Antras, Didier Bonnin, Gérard Zuber et Eric Labranche.
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes : la société AMC Ernst & Young représentée par Monsieur Mohamed Cherif.
- Quitus aux administrateurs.
- Pouvoirs en vue des formalités.
Les documents prescrits par la loi et destinés à la présente assemblée seront tenus à la disposition des
actionnaires qui peuvent les consulter au siège social de la société quinze jours avant la tenue de l'assemblée.
Pour le conseil d'administration