دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

شركة ايروليا تونيزي ش خ ا

شركة خفية الاسم غير مقيمة

رأس المال : 1.800.000 دينار

مقرها الاجتماعي : نهج قابس – قطعة عدد 59 – المنطقة الصناعية بالمغيرة 3، 2082 فوشانة

المعرف الجبائي : 000MA1102282/Z السجل التجاري : B2442462009

السادة المساهمين ومراقب حسابات شركة ايروليا تونيزي ش خ شركة خفية الاسم رأس مالها 1.800.000 دينار والكائن مقرها الاجتماعي بنهج قابس – قطعة عدد 59- المنطقة الصناعية بالمغيرة 3، 2082 فوشانة، مدعوون لاجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 25 جوان 2012 على الساعة الرابعة بعد الظهر في 13 نهج ماري لويز ديسار، 31027 تولوز – فرنسا، للمداولة حول جدول الاعمال التالي : - التفحص والمصادقة على تقرير نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

• قراءة التقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

• التفحص والمصادقة على القوائم المالية بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

• التفحص والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة بين الشركة واحد المساهمين.

• تخصيص النتائج بعنوان السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

• المصادقة على تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة : السادة كريستيون كورني، تيري انتراس، ديديي بونان، جيرار زوبار وايريك لابرانش.

• المصادقة على تجديد مدة مهام مراقب الحسابات : شركة ا م س ارناست اند يونغ يمثلها السيد محمد الشريف.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• | تفويض | الصلاحيات | اللازمة | للقيام

بالإجراءات القانونية.

الوثائق المنصوص عليها في القانون والخاصة

بالجلسة | الحالية | موضوعة | على | ذمة

المساهمين | بالمقر | الاجتماعي | للشركة

ويمكنهم الإطلاع عليها قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما.

عن مجلس الإدارة