L'Ecrin d'Hammamet
SA au capital de 2 705 000 DT
Siège social : Résidence du Lac, rue du Lac Victoria, Immeuble A, Appartement A31, Les Berges du Lac, Tunis
Messieurs les actionnaires de la société sont convoqués pour assister aux travaux de l'assemblée générale ordinaire annuelle, qui se tiendra le 12 juin 2012 à 10 heures 30 minutes au cabinet de maître Sarhane Marzouk sis à l'immeuble CIMEF, bureau B2, rue 8300 Montplaisir, Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011 et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011
- Affectation des résultats
- Approbation, le cas échéant, des conventions visées à l'article 200 CSC
- Quitus aux administrateurs
- Question diverses
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
Tout actionnaire répondant aux conditions légales et statutaires peut assister aux travaux de ladite assemblée ou mandater une personne de son choix.
Les documents relatifs aux projets du jour ainsi que la liste des actionnaires sont mis à la disposition de ces derniers au siège social durant le délai légal.
Le conseil d'administration