Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie
SA au capital de 75.759.030,000 de Dinars
Siège social : 139 Avenue de la Liberté -Tunis
RC : B19321997
Messieurs les Actionnaires de L'Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie sont convoqués à partir de 9 heures 30 en Assemblée Générale Ordinaire et en Assemblée Générale Extraordinaire le 22 Juin 2012 à «la
Maison de l'Entreprise» Siège de l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (IACE) Avenue principale les Berges du Lac 1053, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assemblée Générale Ordinaire à 9 heures 30
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011,
2- Lecture des rapports Général et Spécial des Commissaires aux Comptes relatifs à l'exercice 2011,
3 - Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011,
4- Affectation des résultats de l'exercice 2011,
5- Quitus aux administrateurs,
6- Renouvellement du mandat de trois Administrateurs
7- Nomination de quatre nouveaux Administrateurs
8- Nomination du cabinet Finor et du cabinet Deloitte en tant que commissaires aux comptes en remplacement de ECC MAZRAS et MTBF Price Waterhouse Coopers,
9- Autorisation pour l'émission d'un ou plusieurs emprunts obligataires sur une durée de cinq ans.
Assemblée Générale Extraordinaire à 11 heures
1- Augmentation du capital social
2- Modifications corrélatives des statuts
Le conseil d'administration