استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة
العامة | الخارقة | للعادة | ليوم | الجمعة
22 جوان 2012
الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 75.759.030,000 دينار مقرها الاجتماعي : 139 شارع الحرية 1002 تونس البلفيدير
السجل التجاري : B19321997
إن السادة المساهمين في رأس مال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة مدعوون لحضور
صفحة 58الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتين ستنعقدا يوم الجمعة الموافق ل 22 جوان 2012 بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر دار المؤسسة الكائن بضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية على الساعة التاسعة والنصف صباحا :
1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بسنة 2011 والمصادقة عليه.
2 تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011.
3 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.
4 توظيف النتائج.
5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 تجديد عضوية ثلاثة أعضاء بمجلس الإدارة.
7 تعيين أربعة أعضاء بمجلس الإدارة.
8 تعيين مكتب "فينور" ومكتب "ديليوت" كمراقبي حسابات عوضا عن مكتب "مازار" ومكتب " م ت ب ف - برايس واتر هاوس كوبر".
9 الترخيص للشركة لإصدار قرض أو مجموعة قروض رقاعية على مدة 5 سنوات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشر صباحا :
1 الترفيع في رأس مال الشركة.
2 تنقيح العقد التأسيسي.
مجلس الإدارة