Société DISCOVERY INFORMATIQUE
Société anonyme
Au capital de 931 400 Dinars
Siège social : Angle Rue du Métal Rue des Entrepreneurs Zone Industrielle Charguia II - 2035 Tunis Carthage
RC : B017832005
M.F : 0447258EAM000
Messieurs les actionnaires de la société DISCOVERY INFORMATIQUE sont invités à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Vendredi 29 Juin 2012 à 10 heures au siège social de la société sise à Angle Rue du Métal Rue des Entrepreneurs Zone Industrielle Charguia II - 2035 Tunis Carthage, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen des états financiers de l'exercice 2011,
- Lecture du rapport annuel de gestion,
- Lecture des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes,
- Approbation du rapport annuel de gestion et des états financiers de l'exercice 2011,
- Approbation des conventions réglementées,
- Affectation des résultats
- Fixation des jetons de présence
- Lecture du rapport de gestion du Groupe,
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes du Groupe,
- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2011,
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration,
- Nomination des Administrateurs,
- Désignation d'un commissaire aux comptes,
- Pouvoirs pour formalités.
Les documents de l'Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social.
Pour le Conseil d'Administration
Le Président du Conseil