Société anonyme
Siège social : Route Naassen Bir Kassaa
Matricule fiscal : 012748/EPM/000
Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne des Marchés de Gros « SOTUMAG » sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire de l'exercice 2011 le lundi 2 Juillet 2012 à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises Boulevard Principal les berges du lac Tunis, à l'effet de délibérer sur les questions suivantes inscrites à l'ordre du jour:
1. Approbation de la nomination de l'Expert Comptable KHALED KALIA entant que Commissaire aux Comptes de la société pour le reste du mandat actuel (2009-2011) suite à la vacation constatée dans cette mission.
2. Examen du rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2011.
3. Examen des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2011.
4. Approbation du Bilan et des Comptes de Résultat de l'exercice 2011.
5. Affectation des bénéfices de l'exercice 2011.
6. Désignation du Commissaire aux Comptes de la société pour le nouveau mandat (2012-2014).
7. Fixation du jeton de présence des membres du conseil d'administration afférent à l'exercice 2011.
8. Approbation de la nomination d'un administrateur représentant l'État au conseil d'administration (Président Directeur Général de la société) et l'approbation de la nomination d'un nouveau membre en remplacement d'un membre du conseil d'administration, et ce, pour le reste du mandat actuel.
9. Quitus aux administrateurs.
L'assemblée générale ordinaire se compose de tous les actionnaires possédant au moins 10 actions entièrement libérées.
Toutefois, les propriétaires de moins de 10 actions peuvent se réunir pour former ce nombre et se faire représenter par un actionnaire.
Tous les documents soumis à l'assemblée générale ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.
P/ le conseil d'administration