«SHTS» SA
Société anonyme
Au capital de 9.951.000 Dinars
Siège social : Immeuble Al Badr rue du Lac Mâlaren Les Berges du Lac 1053 Tunis
M.F. : 045998B/A/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Hôtelière et Touristique du Sud «SHTS» SA sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire, et ce le jeudi 12 juillet 2012 à onze heure au siège social sis à Immeuble Al Badr rue du Lac Mâlaren les Berges du Lac, 1053 Tunis, pour statuer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture et approbation éventuelle du rapport du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale relatif à l'exercice 2011,
2) Lecture et examen des rapports du Commissaire aux comptes à l'Assemblée Générale relatifs à l'exercice 2011,
3) Examen et approbation, s'il y a lieu, des états financiers arrêtés au 31/12/2011,
4) Approbation éventuelle des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales,
5) Affectation du résultat de l'exercice 2011,
6) Quitus aux administrateurs,
7) Distribution de jetons de présence. Pour le conseil d'administration Le président directeur général 2012G04091SANB3
Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire
Eureka de Bâtiment et de Travaux Publics
Société anonyme
Au capital de 500 000 dinars
Rue du Lac Victoria Résidence du Lac Bloc B, Bureau B33
Les Berges du Lac
MF : 1133929M A/M/000
RC : B2421732010
Messieurs les actionnaires de la société Eureka - BTP SA sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire le vendredi 6 juillet 2012 à 10 heures au chantier de la résidence Saphir, 80 bis Avenue Khaled Ibn Walid, Ain Zaghouan à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen et approbation du rapport d'activité de l'exercice 2011,
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2011,
- Lecture des rapports généraux et spéciaux du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2011,
- Affectation des résultats,
- Quitus aux administrateurs et au président directeur général,
- Pouvoirs au porteur.
Cette annonce tient lieu de convocation à tous les actionnaires.
Le Président du Conseil d'Administration