Société « POLYMEDICAL» S.A
Société anonyme
Au capital de : 6.300.000 Dinars divisé en 63000 actions de 1 00 dinars chacune
Siège social : Rue 7301 n°43 Menzah 9 B Tunis
Registre de commerce : B142132003
Matricule fiscal : 849034Z/A/M/000
1) Messieurs les actionnaires de la société Polymedical S.A, sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire annuelle le samedi 30 juin 2012 à dix heures au siège social en vu de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2011.
2. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes.
3. Approbations des états financiers de l'exercice 2011.
4. Quitus aux administrateurs.
5. Renouvellement des mandats des administrateurs.
6. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
7. Pouvoirs pour formalités.
8. Questions diverses.