Société Ceptunes S.A.
Société anonyme
Au capital de 5 500 000 Dinars
Siège social : Avenue H.Hosni Abdelwaheb
Hammamet (TUNISIE)
Matricule fiscal N°: 385 259M M000
Registre de commerce N° : B165062000
Messieurs les actionnaires de la société CEPTUNES S.A. sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire pour le Samedi le 21 Juillet 2012 à 10 heures au siège de la société sis à Hammamet à l'avenue Hassan Hosni Abdelwaheb à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2011.
- Lecture du rapport général de Monsieur le Commissaire aux Comptes sur le même exercice et du rapport spécial afférent aux conventions réglementaires visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice clos au 31 Décembre 2011.
- Renouvellement des mandats des Administrateurs.
- Quitus aux Administrateurs.
Le Conseil d'Administration