Convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires — Du 27 juillet 5-7-2012 société Touristique Marillia

Du 27 juillet 5-7-2012 société Touristique Marillia

SA au capital de 10.785.000 dinars

Siège social : Hôtel Marillia Hammamet Yasmine - BP 02 - 8050

MF : 425143ZAM000

Messieurs les actionnaires de la société Touristique Marillia sont

convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra le 27 juillet 2012 à 13h, l'Hôtel Marillia sis à Hammamet Yasmine, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1- Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2011
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011
3- Approbation des conventions régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales
4- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2011
5- Quitus aux administrateurs
6- Affectation des résultats
7- Fixation des jetons de présence.