Société Industrielle Tunisienne de L'enveloppe et du Cartonnage «Al Khoutaf»
Société anonyme
Au capital : 7.657.650 dinars
Route de Gabès km 1,5 - 3003 Sfax
Les Actionnaires sont appelés à assister à l'assemblée générale ordinaire complémentaire qui se déroulera le jeudi 19 juillet 2012 à partir de neuf heures au siège social sis Route de Gabès km 1,5 - Sfax, pour délibérer de l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2011.
2/ Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
3/ Approbation des états financiers et des résultats ayant fait à l'exercice 2011.
4/ Approbation de la répartition du résultat de l'exercice 2011.
5/ Approbation des États financiers consolidés relatifs à l'exercice 2011.
6/ Approbation du rapport d'activité du groupe pour l'année 2011.
7/ Quitus aux administrateurs et au directeur général.
8/ Fixation du jeton de présence des membres du conseil d'administration et indemnités des comités de contrôle et d'investissement.
9/ Information des postes occupés par le directeur général et les membres du conseil d'Administration dans d'autres sociétés.
10/ Pouvoir pour formalité
Le conseil d'administration