Cérès Editions - SA

Société anonyme
Siège social : 6, Rue Alain Savary - Tunis
RC. : B143261996 Tunis
M.F. : 219 T/A/M/000

I- Messieurs les actionnaires de la Société Cérès Editions sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le vendredi 27 juillet 2012 à dix heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation du dépassement des délais impartis pour la tenue de l'assemblée annuelle relative à l'exercice 2011.
2. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2011.
3. Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2011.
4. Approbation des états financiers de la société de l'exercice 2011.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2011.
6. Quitus aux membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2011.
7. Renouvellement du mandat des administrateurs.
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
9. Pouvoirs pour formalités.
10. Questions diverses.

II - Messieurs les actionnaires de la Société Cérès Editions sont invités à se réunir en assemblée générale Extraordinaire le vendredi 27 juillet 2012 à onze heures au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :

1. Régularisation de la situation de la société conformément aux dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
2. Pouvoirs pour formalités.

Le conseil d'administration