(Deuxième réunion pour défaut de quorum à la première AGO tenue le 19 Juillet 2012)
Carthage Assistance et Services SA
Capital social : 425.000 Dinars
Lamti Center 2074 El Mourouj 1
RC : B1149481997
A la demande des actionnaires de la Société Carthage Assistance &
p. 4917Services SA représentant 50,9% du capital social, les actionnaires de la Société Carthage Assistance et Services sont convoqués en deuxième assemblée générale ordinaire, qui aura lieu le mercredi 15 Août 2012 (15/8/2012) à Neuf Heures à l'hôtel Sheraton sis à l'avenue de la Ligue Arabe, Tunis à l'effet de délibérer sur le même ordre du jour que celui de la première assemblée, soit :
1. Lecture et approbation du rapport de gestion au titre de l'exercice 2010.
2. Lecture et approbation des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2010.
3. Approbation des Etats Financiers relatifs à l'exercice 2010.
4. Approbation des conventions rentrant dans le cadre des articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5. Affectation des résultats de l'exercice 2010.
6. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2010.
7. Nomination et/ou révocation d'administrateurs et détermination de leurs pouvoirs.
8. Questions diverses.
9. Délégation des pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales.