Approbation des comptes exercice clos le 30/4/2012

Renouvellement de mandats de deux administrateurs

Confirmation d'un Président Directeur Général et d'un Directeur Général Adjoint

SIDITEX S.A

Société Anonyme au capital de 50.000,000 Dinars

Siège Social : Sidi Salem Bizerte

RCS : Bizerte B110398199

1- Aux termes des délibérations du conseil d'administration, en date de

17 Mai 2012, selon procès verbal enregistré à la recette des finances de Bizerte, le 30 Juillet 2012, quittance n° M017223, enregistrement n° 12801547, il appert que le conseil a décidé d'arrêter les comptes de l'exercice ouvert le 1er mai 2011 et clos le 30 Avril 2012.

2- Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire en date du 18 Juin 2012 selon procès verbal enregistré à la recette des finances de Bizerte le 30 juillet 2012, quittance n° M017216, Enregistrement N°12801546, il appert qu'après avoir entendu la lecture des Rapports du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur la marche de la société durant l'exercice ouvert le 1er mai 2011 et clos le 30 avril 2012, l'assemblée a décidé :

• D'approuver les comptes de ce même exercice.

• De renouveler les mandats d'Administrateurs de la société Van Lacck 6mbH et de Monsieur Christian Von Daniels, pour une nouvelle durée de trois années, soit jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 Avril 2015.

3- Aux termes des délibérations du conseil d'administration en date du 18 Juin 2012, selon procès verbal enregistré à la recette des finances à Bizerte le 30 Juillet 2012, quittance n° M017210, enregistrement n° 12801545, il appert que le conseil a décidé de :

• Confirmer Monsieur Christian Von Daniels dans ses fonctions de président du conseil, directeur général, avec les pleins pouvoirs, et ce, pour la durée de son mandat d'Administrateur.

• Confirmer Monsieur Ferdinand Terburg dans ses fonctions de directeur général adjoint pour toute la période des fonctions du président directeur général, et ce, avec les pouvoirs y énoncés.

4- Dépôt :

Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Bizerte le 7 août 2012 sous le n° D41061096.