SA au capital de 12.000.000 D
Adresse : Route de Naassen Bir Kassaa 2059 Ben Arous
R.C : B193791996
Les résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire
Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue le 02 juillet 2012, enregistré à la recette des finances de Bir-kassaâ, le 4 juillet 2012, sous le n°12700561, quittance n° M009784, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous, le 17/7/2012 sous le n°201237968, il a été décidé de :
1- Approbation de la nomination de l'Expert Comptable Khaled Kalia entant que Commissaire aux Comptes de la société pour le reste du mandat actuel (2009-2011) suite à la vacation constatée dans cette mission.
2- Examen du rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 2011.
3- Examen des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exercice 2011.
4- Approbation du Bilan et des Comptes de Résultat de l'exercice 2011
5- Affectation des bénéfices de l'exercice 2011.
6- Désignation du Commissaire aux Comptes de la société pour le nouveau mandat (2012-2014).
7- Fixation du jeton de présence des membres du conseil d'administration afférent à l'exercice 2011.
8- Approbation de la nomination d'un administrateur représentant l'État au conseil d'administration (Président Directeur Général de la société) et l'approbation de la nomination d'un nouveau membre en remplacement d'un membre du conseil d'administration, et ce, pour le reste du mandat actuel.
9- Quitus aux administrateurs.