Société anonyme
Au capital de 5.000.000 dinars tunisiens
Siège social : Rue des Métaux, Zone Industrielle de Ben Arous, Tunis
Matricule fiscal : 736358 S
Suivant procès verbaux de l'Assemblée Générale Ordinaire et du Conseil d'Administration du 7 juin 2012, enregistrés à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau de Tunis le 4 juillet 2012, enregistrements n°12806162 et n°12806155, Quittances n°7460 et n°7451, dont deux exemplaires de chacun des dits PV ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 7 août 2012 sous le n° D023112005, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2011, affectation des résultats et octroi de quitus au conseil d'administration,
- Renouvellement des mandats de Messieurs Marc Vrecko, Michel Kubacsi et Olivier Robineau comme administrateurs de la société pour une période de Trois (3) ans expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- Nomination de la société Strategy & Business Consulting International représentée par monsieur Mohamed Mehdi en tant que nouveau commissaire aux comptes de la société pour une période de Trois (3) années expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- Renouvellement du mandat de Monsieur Marc Vrecko comme Président Directeur Général de la société pour une période de Trois (3) années expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2014,
- Renouvellement des mandats de Messieurs Ouassim Berraies et Olivier Robineau comme Directeurs Généraux Adjoints de la société pour une période de Trois (3) années expirant avec l'exercice clos le 31 décembre 2014.
P/le Conseil d'Administration