Société Anonyme
Capital : 4 180 000 Dinars
Siège social : ZI Charguia, rue 8601 n° 40
RC : B181381996
MF : 4473995
Objet : Convocation à l'assemblée générale ordinaire (Exercice 2011).
Messieurs les actionnaires de la société Marina Hôtels sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale annuelle ordinaire qui se tiendra le Jeudi 30 Août 2012 à 10 heures, à l'Hôtel Marina Palace, sis à la zone touristique Yasmine Hammamet à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Approbation de dépassement du délai de tenue de la présente assemblée générale ordinaire.
2/ Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion 2011.
3/ Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011.
4/ Approbation des états financiers clos le 31 décembre 2011.
5/ Approbation des conventions réglementées visées par l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
6/ Affectation des résultats.
7/ Quitus aux Administrateurs.
8/ Fixation des jetons de présence.
Avec nos meilleures salutations.
Le Président du conseil d'administration
Tijani Haddad