et à l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2011
qui se tiendront le samedi 8 septembre 2012
Société Skira Pétro-Services
Société anonyme au capital de 120.000 dinars
Siège social : Cité Essaâda - La Skhira
Registre de commerce à Sfax n° B111791 1997
Les actionnaires de la Société Anonyme Skira Pétro-Services sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2010 et qui aura lieu le samedi 8 septembre 2012 à 10 heures au bureau de Sfax sis à la route de Tunis km 1,5 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.
3) Approbation de la date de tenue de l'assemblée après les délais légaux.
4) Approbation du rapport du conseil d'administration à l'AGA.
5) Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2010.
6) Affectation des résultats de l'exercice 2010.
7) Approbation des dons et subventions accordés.
8) Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs, le Président directeur général et le directeur général adjoint.
9) Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
10) Quitus aux membres du conseil d'administration, au président directeur général et au directeur général adjoint.
11) Jetons de présence aux membres du conseil d'administration.
12) Questions diverses.
13) Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration met à la disposition des actionnaires au bureau de Sfax sis à route de Tunis km 1,5 : le rapport du conseil d'administration à l'assemblée relatif à l'exercice 2010, les états financiers de l'exercice clos, le 31/12/2010, l'état des cautionnements, avals et garanties données par la société et des sûretés consenties par elle au cours de l'exercice 2010, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle, les rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010 ainsi que la liste des actionnaires.
De même, les actionnaires de la Société Anonyme Skira Pétro-Services sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera Sur les comptes de l'exercice 2011 et qui aura lieu le samedi 8 septembre 2012 à 12 heures au bureau de Sfax sis à route de Tunis km 1,5 à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale annuelle des actionnaires.
2) Lecture des rapports du commissaire aux comptes.