Société Hôtelière et Touristique

Hôtel Hill Diar

Route Touristique Boulevard 14

janvier Sousse

RC : B 19751996

MF : 004594 HAM 000

En application des décisions de l'assemblée générale des actionnaires réunie le 31 mars 2012 sur convocation du mandataire Monsieur

Ahmed Bouslama désigné par jugement en réfère rendu le 24 janvier 2012 par Monsieur le président du tribunal de première instance de Sousse.

Messieurs les actionnaires de la Société Hôtelière et Touristique Hill Diar sont invités à assister à l'assemblée générale qui se tiendra le samedi 8 septembre 2012 à 10 heures au siège de la société Bd 14 janvier Route Touristique Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Réexamen des états financiers des exercices respectivement clos au 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009 et 31/12/2010.
• Lecture du rapport de gestion des exercices 2007, 2008, 2009 et 2010
• Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes des exercices 2007, 2008, 2009 et 2010.
• Approbation des états financiers des exercices clos respectivement au 31/12/2007, 31/12/2008, 31/12/2009 et 31/12/2010.
• Réexamen et vote des résolutions des assemblées de 2007, 2008, 2009 et 2010.
• Approbation des conventions réglementées,
• Affectation des résultats.
• Quitus aux membres du conseil d'administration.

Les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social dans les délais légaux.

Cet avis tient lieu de convocation individuelle.

Le conseil d'administration