Société « Tunisie Ouate » S.A
Au capital de 10.500.000 DT
Siège social : Zone Industrielle Enfidha
RC : B153651996
MF : 019987ZAM000
Le Conseil d'Administration de la société « Tunisie Ouate » S.A convoque les actionnaires à assister à l'Assemblée Générale Ordinaire, l'Assemblée Générale Extraordinaire et l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendront successivement le mardi 28 août 2012 à 08 H30, à 09 H et à 9H30 au siège de la société sis à la Zone Industrielle Enfidha, et ce pour délibérer sur les ordres du jour suivants:
Ordre du jour de la 1ère Assemblée Générale Ordinaire à 8H30:
1. Approbation de la tenue de l'assemblée générale ordinaire
2. Lecture du rapport de gestion de la société relatif à l'exercice 2011.
3. Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes.
4. Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2011.
5. Approbation des états financiers de l'exercice 2011.
6. Affectation du résultat de l'exercice 2011.
7. Approbation des conventions réglementées conformément aux dispositions de l'article 200 et l'article 475 du C.S.C
8. Quitus aux membres du conseil d'administration et au Président directeur général.
9. Questions diverses.
10. Délégation des pouvoirs.
Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire à 09H :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration concernant l'augmentation du capital social, la suppression de la qualité d'actionnaire pour les membres du conseil d'administration et la création d'une commission permanente d'audit
2- Augmentation du capital de la société par incorporation de réserves et la modification en conséquence de l'article 6 des statuts de la société.
3- Suppression éventuelle de la qualité d'actionnaire pour les membres du conseil d'administration.
4- Création d'une commission permanente d'audit.
5- Questions diverses.
6- Délégation des pouvoirs.
Ordre du jour de la 2ème Assemblée Générale Ordinaire à 9H30:
1. Désignation des membres du conseil d'administration pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
2. Questions diverses.
3. Délégation des pouvoirs.
Pour le Conseil d'Administration
Président Directeur Général