استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية

شركة تونس وات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10 500 000د

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية - النفيضة

مسجلة بالسجل التجاري بسوسة تحت عدد B153651996

المعرف الجبائي : 019987ZAM000

يتشرف مجلس إدارة شركة "تونس وات" خفية الاسم، بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق للثامن والعشرين من شهر أوت سنة 2012 على التوالي على الساعة الثامنة والنصف صباحا والتاسعة صباحا والتاسعة والنصف صباحا بمقر الشركة الكائن بالمنطقة الصناعية

النفيضة، للمداولة في جدول الأعمال الآتي بيانها :

1 جدول أعمال الجلسة العامة العادية الأولى عل الساعة الثامنة والنصف صباحا : 1 المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية بعد الآجال القانونية.

2 قراءة تقرير التصرف الذاتي المتعلق بالسنة المالية 2011.

3 قراءة التقارير العامة والتقارير الخاصة لمراقب الحسابات.

4 المصادقة على تقرير التصرف لسنة 2011.

5 المصادقة على القوائم المالية الذاتية لسنة 2011.

6 تخصيص النتائج السنة المالية 2011.

7 | المصادقة | على | الاتفاقات | المنظمة

المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

8 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.

9 مسائل مختلفة.

10 منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

II جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة التاسعة صباحا :

1) قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في رأسمال الشركة عن طريق إدماج الاحتياطات وإمكانية حذف شرط صفة

المساهم | من | عضوية | مجلس | الإدارة

وإحداث لجنة دائمة للتدقيق على معنى الفصل 256 مكرر من مجلة الشركات التجارية.

2) الترفيع في رأسمال الشركة عن طريق إدماج الاحتياطات وتنقيح بالتالي الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.

3) النظر في إمكانية حذف شرط صفة مساهم من عضوية مجلس الإدارة.

4) إحداث لجنة دائمة التدقيق على معنى الفصل 256 مكرر من مجلة الشركات التجارية.

5) مسائل مختلفة.

6) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

III جدول أعمال الجلسة العامة العادية الثانية على الساعة التاسعة والنصف صباحا :

1) تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2012 و 2013 و2014.

2) مسائل مختلفة.

3) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام