S.A. au capital de 4 440 000 dinars
Siège social : Immeuble L'Emeraude de Tunis Rue Mohamed Badra
Montplaisir - Tunis
1/ Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 20 Juin 2012 enregistré à la Recette des finances - Cité Mahrajane - Tunis, le 26/6/2012 sous le n° 12803984 Quittance 42807, dont deux copies ont été déposées au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis en date du 11/8/2012 sous le n°D1784896, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers relatifs à l'exercice clos au 31/12/2011.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2011.
- Affectation du résultat de l'exercice 2011.
- Renouvellement du mandat des administrateurs.
II/ En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'Administration en date du 20 Juin 2012 enregistré à la Recette des finances - Cité Mahrajane - Tunis, le 26/6/2012 sous le n°12803985 Quittance 42809, dont deux copies ont été déposées au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis en date du 11/8/2012 sous le n°D1784896, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat du Président Directeur Général Monsieur Mouldi Hached pour trois ans avec reconduction de tous les pouvoirs qui lui sont initialement conférés, et ce jusqu'à la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires statuant sur les comptes de l'exercice 2014.
P/La société