S.A au Capital de : 1.250.000,000 DT
Siège Social : Rue Larbi Zarrouk - Sidi Bou Said - Tunisie
M/F : 005875/T/A/M
R/C : B143241997
Suivant le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 22 mai 2012, enregistré à la recette des finances de la Marsa le 15 juin 2012 sous le numéro d'enregistrement 12703596, dont
p. 5385deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 20/6/2012 sous le numéro D1436497, il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice arrêté au 31 décembre 2011.
2) Approbation des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice arrêté au 31 décembre 2011 et approbation des conventions réglementées prévues par les dispositions des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
3) Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011.
4) Quitus entier a été accordé aux administrateurs concernant la gestion de l'exercice 2011.
5) Affectation des résultats arrêtés au 31 décembre 2011.
6) Nomination de Monsieur LEMJED BEN MBAREK commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
7) Fixation du montant du jeton de présence alloué aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2012.
8) Application de l'obligation d'information concernant les déclarations de fonctions conformément aux articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.