Société Anonyme non résidente
Au capital de 1.200.000 DT
Siège social : Rue Elbasra 5010
Ouardanine
MF : 0433043 S
RC : B116881999
Suivant le P.V de l'assemblée générale ordinaire du 16 juin 2012, enregistré à la recette des finances de Ouardanine le 02 août 2012, dont deux copies ont été déposées au tribunal de première instance de Monastir le 15 août 2012 sous n° D15174999, l'assemblée générale a adopté à l'unanimité ce qui suit :
1- Approuve les comptes et les bilans exercice 2011 tels qu'ils ont été présentés, et donne quitus de leur gestion aux administrateurs et aux commissaires aux comptes.
2- Accepte la démission de Monsieur Gabriel Dara de son mandat d'administrateur.
3- Nommé Maître Monica Morgante comme administrateur, et vice-président du conseil d'administration de la société pour un mandat qui prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui examinera les comptes de l'exercice 2014.
4- Renouvelle le mandat des administrateurs des Messieurs :
- Adly Bellagha
- Gaetano Carcara
- Giuseppe Gelo
- Giovanni Gréco
5- Désigne comme administrateurs du conseil d'administration ; Monsieur Adly Bellagha
Madame Monica Morgante
Monsieur Gaetano Carcara
Monsieur Giuseppe Gelo
Monsieur Giovanni Gréco
6- Nome Maître Monica Morgante et géovanni gréco en qualité de directeurs généraux adjoints.
7- Renouvelle le mandat de la société «FMBZ-KPMG Tunisie» représentée par Monsieur Moncef Bousannouga Zammouri en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans, son mandat prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui examinera les comptes de l'exercice 2014.