Société anonyme
Au capital de 1.100.000 dinars
Siège social : zone industrielle Bir M'Cherga Tunis
RC : B0624412009
MF : 1092550SAM000
Les actionnaires de la société TUBTEC SA sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire le vendredi 14/9/2012 à 11 heures au siège d'AREM GROUP, sis au 8 Rue 8601 à la zone industrielle Charguia 1 - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entériner le retard dans la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire;
p. 57362- Examen et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2011 ;
3- Approbation des crédits obtenus
4- Examen et approbations des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2011 ;
5- Examen des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos le 31/12/2011 et Approbation de conventions réglementées;
6- Affectation des résultats de l'exercice 2011;
7- Nomination de nouveaux administrateurs
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
9- Délégation des pouvoirs pour formalités;
Au cas où vous ne pourriez assister personnellement, je vous serais gré de vous faire représenter par toute personne munie du pouvoir ci annexé dûment signé.
P/ Le Conseil d'Administration