annuelle année 2011
Société Polyclinique El Alya
STE anonyme au capital de 5.800.000 dinars
Siège social : Route El Ain KM 2.5 Sfax
RC : B18412003
MF : 825575XAM000
En vertu des décisions de l'assemblée générale ordinaire annuelle relative à l'exercice 2011 tenue le 17 juillet 2012 à 17H au siège social de la société tel que enregistré à la recette des finances Diar El Wafa Sfax sous le numéro 12805108 quittance n° M054245 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 25/08/2012. Sous le numéro 201243373 il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice 2011.
2- Approbation du rapport de gestion préparé par le conseil d'administration relatif à l'exercice 2011.
3- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2011.
4- Affectation des résultats de l'exercice 2011.
5- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales et des autres conventions conclues avec les parties liées.
6- Information des fonctions de direction occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le directeur général.
7- Quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général.
8- Jetons de présence alloués aux membres du conseil d'administration.
9- Nomination de Monsieur Becem Damak membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2012/2013 et 2014.
10- Tous les pouvoirs ont été accordés au porteur d'une copie pour accomplir les formalités réglementaires nécessaires.
P/Le conseil d'administration