الجلسة العامة العادية السنوية
شركة مصحة العالية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.800.000 دينارا
المقر الاجتماعي : طريق العين كم 2.5 صفاقس
السجل التجاري : B18412003
المعرف الجبائي : 0825575XAM000 بمقتضى مقررات الجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2011 المنعقدة يوم 17 جويلية 2012 على الساعة الخامسة مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بطريق العين كم 2.5 صفاقس والمسجل بالقباضة المالية ديار الوفاء صفاقس بتاريخ 6 أوت 2012 تحت عدد
12805108 | وصل | عدد | M054245
والمودع منه نظيرين بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس بتاريخ 25 أوت 2012 تحت عدد 201243373 تمت المصادقة على القرارات التالية :
1- المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية 2011 بعد الآجال القانونية.
2- المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2011.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.
4- تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 5- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
6- الإعلام بتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها أعضاء المجلس أو المدير العام. 7- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
8- صرف منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2011.
9- تعيين السيد باسم دمق الخبير المحاسب المسجل بهيأة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية في مهام مراقب حسابات الشركة للسنوات المالية 2014/2013/2012.
10- إعطي جميع النفوذ لحامل نسخة من هذا المحضر للقيام بجميع الإجراءات القانونية.
عن مجلس الإدارة