Renouvellement de mandat des administrateurs du président du conseil et du directeur général et du commissaire aux comptes
Société Pomofood
Société Anonyme
Au capital de 1.300.000 Dinars
Siège social : C/O C.A.P. Zone Industrielle de Ben Arous
B.P. 295 2013 Ben Arous
Suivant procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire de la société PROMOFOOD en date du 30 juin 2012 enregistré à la recette des finances Charguia le 25 Août 2012 sous le n° 12704496 et suivant quittance numéro 51814, les actionnaires ont adopté à l'unanimité ce qui suit :
1- Approbation des états financiers de l'exercice 2011 et affectation de ses résultats.
2- Renouvellement de mandat des Administrateurs qui sont Messieurs :
a. Tarak Chérif.
b. Hela Mseddi Née Cherif.
c. Habib Ben Hsine Cherif.
d. Société COMEX représentée par son mandataire légal.
3- Renouvellement de mandat de la Société G.S.A & advisory représentée par Monsieur Ghazi Hantous en qualité de commissaire aux comptes pour 3 ans et qui prendra fin à l'issue de la réunion de l'assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2014.
Suivant procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du même jour à l'issue de l'assemblée générale ci-dessus indiquée, enregistré à la recette des finances Charguia le 25 Août 2012 sous le numéro 12704495 et suivant quittance numéro 51812 il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Tarak Cherif en qualité de Président du conseil d'administration et le mandat de madame Hela Mseddi en qualité de Directeur Général de la Société avec les mêmes pouvoirs qu'auparavant.
Deux exemplaires originaux des procès-verbaux cités ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de ben Arous le 15 Septembre 2012 sous le numéro 201246739.
Pour Le Conseil