Singapore Tunisian Investment Company «STIC»
Société anonyme
Au capital social de 26.892.240 D
Siège social : Hôtel The Résidence Les Cotes de Carthage - Gammarth MF : 312335/F
Messieurs les actionnaires de la société Singapore Tunisian Investment Company «STIC» sont convoqués à assister à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le lundi 12 Novembre 2012 à 10 heures du matin au siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Approbation du mode et délais de convocation
- Entériner le retard dans la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2011
- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration relatif à l'exercice 2011
- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011
- Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés
- Examen et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2011
- Examen et approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2011
- Affectation des résultats de l'exercice 2011
- Quitus aux administrateurs
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes FMBZ-KPMG Tunisie
- Approbation de la convention d'honoraires entre la société et son Directeur Général
- Approbation des conventions réglementées
- Pouvoirs pour les formalités.
Le conseil d'administration