Société anonyme
Capital social : 1.000.000 Dinars
Siège social : rue 13 août Zone Industrielle Poudrière 1, Sfax
R.C : Sfax n° B143522000
M.F : 418284V
Suivant le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 11/7/2012, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 19/7/2012 sous le n° 12803441 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 12/10/2012 sous le n° 201251966 annexée de deux copies des états financiers et du rapport du commissaire aux comptes, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation des états financiers de l'exercice 2011;
2- Quitus aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2011;
3- Répartition du résultat de l'exercice 2011;
4- Distribution de bénéfices;
5- Jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration;
6- Renouvellement de mandats des administrateurs pour une durée de trois ans qui prend fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014;
7- Renouvellement de mandat du Cabinet FINOR commissaire aux comptes représenté par Mustapha Médhioub et ce pour une durée de trois ans qui prend fin avec l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014;
8- Approbation des conventions visées à l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales ; et
9- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Ainsi que suivant procès verbal des délibérations du conseil d'administration en date du 11/7/2012, enregistré à la recette des finances route de Tunis Sfax le 11/8/2012 sous le n° 12702732, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 12/10/2012 sous le n° 201251969, il a été décidé ce qui suit :
1- Le renouvellement du mandat du Président Directeur Général Tarak Baccour, et ce pour une durée de trois ans qui prend fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014;
2- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.