Société Anonyme
Capital social : 4.705.000 Dinars
Siège social : Route de Gabès km 10 Zone Industrielle Thyna Sfax
R.C : Sfax n° B123271999
M.F : 418232G
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 11/7/2012, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 19/7/2012 sous le n° 12803435, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 11/10/2012 sous le n° 201251836, annexée de deux copies des états financiers et du rapport du commissaire aux comptes, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation des états financiers de l'exercice 2011.
2- Quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion de l'exercice 2011.
3- Répartition du résultat de l'exercice 2011.
4- Jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration.
5- Distribution de dividendes.
6- Approbation des états financiers consolidés du groupe IGL pour l'exercice 2011.
7- Approbation des conventions visées à l'article 200 du code des sociétés Commerciales.
8- Nomination de la société Alternative Capital Partners en tant que nouveau membre du conseil d'administration.
9- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Ainsi que suivant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 11/7/2012, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés à Sfax le 19/7/2012 sous le n° 12803448, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du registre de commerce du tribunal de première instance de Sfax en date du 25/8/2012 sous le n° 201243389 il a été décidé ce qui suit :
1- L'augmentation du capital social, de quatre millions sept cent cinq mille (4.705.000) dinars, à quatre millions huit cent quatre vingt seize mille (4.896.000) dinars et ce par l'incorporation au capital de la société d'une somme de cent quatre vingt et onze mille (191.000) dinars prélevé sur le compte spécial pour investissement exonéré.
2- La création de 38.200 actions nouvelles de cinq (5) dinars chacune attribuées gratuitement aux actionnaires selon leurs droit préférentiel de souscription.
3- La modification de l'article 6 des statuts comme suit :
«Le capital social est fixé à la somme de quatre millions huit cent quatre vingt seize mille (4.896.000) dinars. Il est divisé en neuf cent soixante-dix-neuf mille et deux cent (979.200) actions de cinq (5) dinars chacune».
4- Attribution de pouvoirs.