SA au capital de 31.355.580 dinars
Siège social : 59, Av. Habib Bourguiba - Tunis
MF : 432546H/A/M/000
R.C : B157111996
I. Réunion de l'assemblée générale ordinaire :
Suivant procès-verbal en date du 12 juin 2012, enregistré à la recette des finances Av. Habib Thameur - Tunis le 21/9/2012 sous le n° de quittance M060259, l'assemblée générale ordinaire de la société Palm Beach Hôtels Tunisia a décidé de :
1- Approuver sans réserve aucune le bilan et l'état de résultat relatifs à l'exercice 2011.
2- Renouveler pour une période de 3 ans, à compter de l'exercice 2012, le mandat des administrateurs : Messieurs Mongi Loukil, Sami Loukil, Karim Loukil, Mehdi Loukil, Maher Loukil, la société Carthage Tours, et Taoufik Gargouri.
3- Renouveler pour une période de 3 ans, à compter de l'exercice 2012, le mandat des commissaires aux comptes : Monsieur Fethi Neji (CNF) et KPMG Tunisie.
4- Valider les décisions du conseil d'administration tenu le 18 avril 2012.
II- Réunion du Conseil d'Administration :
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 12 juin 2012 enregistré à la recette des Finances Av. Habib Thameur - Tunis le 21 septembre 2012 sous le numéro de quittance M060256 le Conseil d'Administration décide de renouveler le mandat du Président Directeur Général et du Directeur Général Adjoint qui sont respectivement Messieurs Mongi Loukil et Sami Loukil et leurs déléguer les pouvoirs nécessaires pour gérer. administrer et engager la société et ce. pour toute la durée de leurs mandats d'administrateurs qui expire lors de l'Assemblée Générale Ordinaire appeler à statuer sur les comptes de l'exercice 2014.
III- Dépôt au greffe :
Il a été déposé deux exemplaires de chaque procès verbal au greffe du tribunal de première instance de l'agence de promotion de l'industrie de Tunis le 1er/11/2012 sous le n° 201254609.