Remplacement du président du conseil
Renouvellement du mandat du directeur général
Nomination d'un directeur général adjoint
Cristal Tunisie
Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne
ZI Sidi Rezig Mégrine
RC : N°B2435182005
MF : N°927012E/A/M/000
Il ressort du procès verbal du conseil d'administration du 13/4/2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 18/10/2012, Qn°11428 En°12809436 :
- l'acceptation de la démission de l'administrateur Mr Driss Ben Cheikh de ses fonctions en qualité d'administrateur et du président du conseil.
- la cooptation de Mr Yves Delaine nouvel administrateur pour le reste de la durée du mandat du conseil actuel et sa nomination en qualité de nouveau Président du Conseil d'administration à partir de la date de sa cooptation.
- Le renouvellement du mandat de Mr Lotfi Kadaoui en qualité de Directeur Général pour une durée d'un an à partir de la date de la réunion.
- La nomination de Mr Marc de Braquilanges Directeur Général Adjoint avec jouissance du pouvoir de signature non conjointe.
Il est attribué aux Directeurs tous les pouvoirs nécessaires pour gérer et représenter la société vis-à-vis des tiers.
Il est procédé au dépôt de deux copies des rapports du commissaire aux comptes et des états financiers de l'exercice 2011.
Deux exemplaires des procès verbal désigné ont été déposés au greffe du tribunal de Ben Arous le 30/10/2012 sous le n°201254160 suivant dépôt d'origine n°D248632005.
P/ Le président du conseil