SA au capital de 5 000 000 DT
Siège social : Im. Tunisie Leasing Av Hédi Karray, zone urbaine Nord Tunis
RC : B249942009
MF : 1085144P
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 29/6/2012, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés de premier bureau de Tunis le 27/8/2012 sous le n°12507706 quittance n°M9336, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n°201252920 en date du 19/10/2012, l'Assemblée a décidé de :
- dissocier entre les fonctions de Président du Conseil d'Administration et celles de Directeur Général de la société, conformément aux dispositions de l'article 215 et suivants du Code des Sociétés Commerciales,
- modifier les articles 16 "Présidence du Conseil", 20 "Direction générale" et 21 "Signature des statuts", d'ajouter un dernier alinéa à l'article 17 "Réunions du Conseil Délibérations" et d'ajouter un article 20 bis "Pouvoir du directeur général" aux statuts en conséquence et suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 29/6/2012 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés de premier bureau de Tunis le 27/8/2012 sous le n°12807705 quittance n° M9335, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère instance de Tunis sous le n°201255790 en date du 8/11/2012, il a été décidé :
- Nomination de M. Ahmed Abdelkefi Président du Conseil d'Administration,
- Nomination de M. Hichem Turki, Directeur Général de la société avec les pouvoirs étendus.