14 rue Matmata - Cité Jawhara El Kantaoui - Hammam Sousse
RC B12922003
MF 820206B
En vertu du P.V du conseil d'administration du 6/9/2012, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 24/10/2012 sous le n° 12705922, quittance n° 62460, il a été décidé l'approbation des états financiers de l'exercice 2011 et la convocation de l'AGO et de l'AGE.
En vertu du P.V de l'AGO du 4/10/2012, enregistré à la recette des finances d'Hammam Sousse le 24/10/2012 sous le n° 12705923, quittance n° 62461, il a été décidé ce qui suit :
- l'approbation des états financiers l'exercice 2011,
- Quitus aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2011,
- Affectation des résultats de l'exercice 2011,
- Fixation des jetons de présence,
- Renouvellement des mandats des administrateurs : Mr Lotfi Mlayah, Mme Nadia Sarraj épouse Mlayah, MECOTEX, UNIVERS INVEST SICAR et BTE SICAR pour trois exercices jusqu'à la date de tenue de l'AGO de l'exercice 2014
- Nomination de Mr Fayçal KHOUJA commissaire aux comptes pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
En vertu du P.V de l'AGE du 4/10/2012, enregistré à la recette des finances d'Hammam Sousse le 24/10/2012 sous le n° 12705924, quittance n° 62463, il a été décidé la continuité de l'exploitation.
En vertu du P.V du conseil d'administration du 4/10/2012, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 4/10/2012 sous le n° 12705567, quittance n° 59268, il a été décidé le renouvellement du mandat du Président Directeur Général : Mr Lotfi Mlayah pour trois exercices jusqu'à la date de tenue de l'AGO de l'exercice 2014.
Deux copies de ces documents ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Sousse 2 le 1er/11/2012 sous le n° 201254703.