S.A non résidente
Au capital de 100.000.000 $ US
Siège social : Immeuble Farah - Rue Haran, Les Berges du Lac 1053 Tunis
RC : Tunis B114786-1997
MF : 000/N/M/31093T
En vertu du PV de l'assemblée générale du 15/6/2012, enregistré à la recette des finances des Berges du Lac de Tunis le 29/6/2012 sous n° 12706437, quittance n° M059130, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de Tunis le 5/10/2012 sous n° D11498897, il a été décidé à l'unanimité :
1. Acceptation de la démission des membres du précédent conseil d'administration : Dr Salah Jamil Al Malaikha en sa qualité de président de conseil d'administration, Mr. Tan Ken Li représentant de la société Al Salama - Islamic Arab Insurance Company - Dubaï, Mr Fathi Hamam représentant de la société Tarik Holding - Bahreïn, Mr Jean Paul Lassar représentant de la société Al Salama - Islamic Arab Insurance Company - Bahreïn, Mr Charles Werner Skrzynski représentant de la société Al Salama - Islamic Arab Insurance Company - Dubaï.
2. L'assemblée donne quitus sans réserves aucunes pour tous les membres du conseil d'administration démissionnaires sur leur période de gestion durant l'année 2011 et jusqu'à la date de la démission.
3. Nomination de nouveaux membres du conseil d'administration : La société Tarik Holding Bahreïn représentée par Mr Khaled Abdallah Al Ajlane Ibrahim, la société Al Aman Trusts services Limited - Malaisie représentée par Mr Nacer Eddine Khan, la société Al Salama - Islamic Arab Insurance Company - Bahreïn représentée par Mr Hassan Ben Abdallah Ben Redeh El Maliki.
En vertu du PV de la réunion du conseil d'administration n° 94 du 15/6/2012, enregistré à la recette des finances des Berges du Lac de Tunis le 2/7/2012 sous n° 12706543, quittance n° M060098, il a été décidé à l'unanimité :
1. La nomination de Mr. Hassan Ben Abdallah Ben Redeh El Maliki président du conseil d'administration durant son mandat de membre au conseil.
2. Nomination de Mr Khaled Abdallah Al Ajlane Ibrahim directeur général de la société à partir du 1er juillet 2012.